二，關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

上海江銅鉛鋅國際貿(mào)易有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人劉賓，注冊資本5，000萬元人民幣，住所在上海市浦東新區(qū)楊高北路528號，經(jīng)營范圍:從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，金屬材料，金屬制品，礦產(chǎn)品的銷售截至2020年12月31日，總資產(chǎn)20，505.72萬元，總負(fù)債17，675.28萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)2，830.44萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入383，331.91萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤—2，711.25萬元截至2021年9月30日，總資產(chǎn)4，656.05萬元，總負(fù)債2，206.67萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)2，449.38萬元，2021三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入170，969.27萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤—359.31萬元上海江銅為公司實(shí)際控制人間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與上海江銅構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系

江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司成立于2009年9月11日，法人李樣人，注冊資本200000萬元人民幣，住所:江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，經(jīng)營范圍:

鉛鋅金屬，稀貴金屬冶煉，加工及副產(chǎn)品的生產(chǎn)回收和上述原材料及產(chǎn)品的購銷，硫酸，液氧，氧氣，液氮，液氬經(jīng)營，經(jīng)營生產(chǎn)所需原輔材料，機(jī)械設(shè)備及產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，港口貨物裝卸業(yè)務(wù)

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)380，177.52萬元，總負(fù)債356，524.87萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)23，652.65萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入621，766.63萬元，歸

屬于母公司股東的凈利潤21，650.69萬元截至2021年9月30日，總資產(chǎn)428，727.29萬元，總負(fù)債389，624.24萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)39，103.04萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入511，267.69萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤14，385.00萬元

江銅鉛鋅為公司實(shí)際控制人間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與江銅鉛鋅構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅業(yè)國際投資控股有限公司成立于2019年11月28日，法人代表:鄧力，注冊資本166200萬人民幣，住所:深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)深南大道1003號東方新天地廣場A3308，經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目是:陰極銅，陽極板及有色金屬的銷售，及對銷售的產(chǎn)品和商品提供必要的技術(shù)和咨詢服務(wù)，國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)，自營和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)，銅材加工技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，冶煉技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)1，516，968.00萬元，總負(fù)債1，332，376萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)184，592萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7，035，866萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤20，727萬元。

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)2，464，510萬元，總負(fù)債2，267，699萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)196，811萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入940，709萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤2，612萬元。

江銅國投為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

6.3.3的規(guī)定，公司與江銅國投構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西江銅貴金屬有限公司成立于2018年11月2日，法人:嚴(yán)冬，注冊資本2000萬人民幣，住所:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)昌東大道7666號江銅國際廣場1#—五樓辦公樓，經(jīng)營范圍:金屬制品，工藝美術(shù)品，珠寶首飾，礦產(chǎn)品的銷售，自營或代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，網(wǎng)上商務(wù)咨詢。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)189，359.71萬元，總負(fù)債189，144.23萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)215.48萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入189，310.65萬元，歸屬

于母公司股東的凈利潤9.72萬元截至2021年9月30日，總資產(chǎn)185，849.56萬元，總負(fù)債185，710.26萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)139.30萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入261，048.50萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤—76.18萬元江銅貴金屬為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與江銅貴金屬構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系

成都江銅金號有限公司成立于2014年12月26日，法人:嚴(yán)冬，注冊資本4531.5899萬人民幣，住所:中國自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府一街535號2棟22層4號，經(jīng)營范圍:銷售金銀制品，珠寶首飾，工藝美術(shù)品，金屬制品，鐘表，電子產(chǎn)品，金屬材料，礦產(chǎn)品，針紡產(chǎn)品，服裝，汽車零配件，建材，文化用品，辦公用品，日用品，化妝品，洗滌用品，計(jì)算機(jī)軟硬件件及輔助設(shè)備，通訊器材，皮革制品，鋼材，電子元器件，電線電纜，機(jī)電產(chǎn)品，體育用品，冶金設(shè)備，工程機(jī)械設(shè)備及配件，軟件開發(fā)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，商務(wù)咨詢截至2020年12月31日，總資產(chǎn)396，865.00萬元，總負(fù)債387，056.39萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)9，808.61萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入297，487.16萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤682.36萬元

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)340，572.91萬元，總負(fù)債336，598.76萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)3，974.15萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入347，093.82萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤—1，105.89萬元。

成都金號為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

6.3.3的規(guī)定，公司與成都金號構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅業(yè)集團(tuán)防護(hù)用品有限公司成立于1999年11月12日，法人程翔，注冊資本1184.47萬人民幣，住所:江西省德興市泗洲鎮(zhèn)，經(jīng)營范圍:服裝，印刷，濾布，濾袋，紙袋，口罩，手套 ，巾被，皮鞋，雨傘，辦公用品，電腦耗材加工，銷售。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)2，493.37萬元，總負(fù)債1，034.50萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)1，458.87萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2，249.81萬元，歸屬于母

公司股東的凈利潤248.15萬元截至2021年9月30日，總資產(chǎn)2，145.20萬元，總負(fù)債459.80萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)1，685.40萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，100.32萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤226.52萬元德興防護(hù)為公司實(shí)際控制人間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與德興防護(hù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系

金瑞期貨股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人潘長福，注冊資本61，224.49萬人民幣，住所深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)深南大道1003號東方新天地廣場A3101，A3102，A3103，A3104，A3105，A3106，經(jīng)營范圍:商品期貨經(jīng)紀(jì)，金融期貨經(jīng)紀(jì)，期貨投資咨詢，資產(chǎn)管理截至2020年12月31日，總資產(chǎn)735，429.50萬元，總負(fù)債629，889.76萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)105，539.74萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17，853.67萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤3，835.31萬元

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)885，351.79萬元，總負(fù)債775，887.73萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)109，464.06萬元，2021三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15，437.90萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤3，924.32萬元。

金瑞期貨為公司實(shí)際控制人間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與金瑞期貨構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅業(yè)集團(tuán)鑄造有限公司成立于1997年12月22日，法人陳金祥，注冊資本6637.97萬人民幣，住所:江西省德興市泗洲鎮(zhèn)禮村，經(jīng)營范圍:合金磨球，合金鑄件的生產(chǎn)與銷售，機(jī)電維修，設(shè)備安裝調(diào)試及售后服務(wù)，橋式，門式起重機(jī)安裝，維修，電線，電力電纜，控制電纜，通訊電纜，絞型軟線，電工圓銅線產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，修理電機(jī)，生產(chǎn)汽車線束總成，電梯維修，機(jī)械產(chǎn)品加工，制作，勞務(wù)輸出。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)35，782.40萬元，總負(fù)債15，579.21萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)19，204.26萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44，496.40萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤1，155.76萬元。

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)35，091.41萬元，總負(fù)債13，990.59萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)20，075.50萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32，207.88萬元，

歸屬于母公司股東的凈利潤842.10萬元。德興鑄造為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

6.3.3的規(guī)定，公司與德興鑄造構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西瑞林裝備有限公司成立于2011年03月14日，法人鄧愛民，注冊資本4480萬人民幣，住所:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌西大道1688號，經(jīng)營范圍:冶金工程機(jī)電設(shè)備及成套系統(tǒng)，建筑材料，化工產(chǎn)品銷售，工程設(shè)計(jì)，普通機(jī)械設(shè)備，爐窯設(shè)備，環(huán)保設(shè)備，礦山設(shè)備，化工設(shè)備生產(chǎn)，銷售，安裝，調(diào)試，技術(shù)開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，自營和代理國內(nèi)外各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)30，153.83萬元，總負(fù)債20，233.74萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)9，920.09萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13，303.9萬元?dú)w屬于母公司股東的凈利潤1，989.90萬元

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)31，891.52萬元，總負(fù)債21，330.46萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)10，561.07萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5，372.13萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤723.76萬元。

瑞林裝備為公司公司監(jiān)事?lián)味碌年P(guān)聯(lián)公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與瑞林裝備構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅業(yè)集團(tuán)冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日，法人姚繼強(qiáng)，注冊資本3508萬人民幣，住所:江西省貴溪市冶煉廠內(nèi)，經(jīng)營范圍:

冶金化工設(shè)備制造及維修，工業(yè)與民用建筑，設(shè)備安裝，爐窯砌筑，機(jī)電維修，土建維修，建筑裝璜，電銅雜銅打包及裝運(yùn)，工程設(shè)計(jì)，兼營:代收代繳電費(fèi)，代收話費(fèi)，手機(jī)入網(wǎng)，尋呼業(yè)務(wù)，工程機(jī)械出租，機(jī)械電器，設(shè)備，技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)22，596.33萬元，總負(fù)債14，722.63萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)7，873.69萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42，462.33萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤594.22萬元。

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)14，707.53萬元，總負(fù)債6，622.42萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)8，085.11萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30，947.46萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤286.90萬元。

江銅冶金化工為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與江銅冶金化工構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅銳信息技術(shù)有限公司成立于2021年4月13日，法人吳偉東，注冊資本2000萬人民幣，住所:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)昌東大道7666號江銅國際廣場1#樓辦公樓5層513房，經(jīng)營范圍:信息技術(shù)咨詢服務(wù)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)1，043.59萬元，總負(fù)債24.01萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)1，019.58萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.76萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤—80.42萬元。

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)1，095.78萬元，總負(fù)債0.81萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)1，094.97萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤—5.02萬元。

江西銅銳為公司實(shí)際控制人間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與江西銅銳構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅業(yè)香港有限公司成立于2012年2月28日，董事長鄭高清，注冊資本109，607萬港元，住所為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室，經(jīng)營范圍:進(jìn)出口貿(mào)易，進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)算，境外投融資，跨境人民幣結(jié)算，保稅等。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)1，134，569.29萬港元，總負(fù)債962，000.24萬港元，歸屬干母公司股東的凈資產(chǎn)152，402.23港萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2，962，106.37萬港元，歸屬于母公司股東的凈利潤10，670.87萬港元。

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)1，473，677.46萬港元，總負(fù)債1，301，325.95萬港元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)154，691.04萬港元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3，378，724.40萬港元，歸屬于母公司股東的凈利潤8，803.11萬港元。

江銅香港為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

6.3.3的規(guī)定，公司與江銅香港構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

江西銅業(yè)集團(tuán)地勘工程有限公司，法定代表人藍(lán)圣華，注冊資本1500萬元，經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查和勘查及施工，工程地質(zhì)勘察及施工，地基與基礎(chǔ)工程施工，水文地質(zhì)勘察及施工，地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查及施工，工程測量，礦產(chǎn)品營銷，機(jī)械加工，防水防腐工程。

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)10，223.97萬元，總負(fù)債4，324.11萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)5，899.86萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4，811.06萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤1，117.36萬元截至2021年9月30日，總資產(chǎn)9，252.27萬元，總負(fù)債3，182.76萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)6，069.51萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，952.05萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤157.78萬元江銅地勘為控股股東的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，公司與江銅地勘構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司成立于1986年7月14日，法定代表人吳潤華，注冊資本人民幣9，000.00萬元，住所為江西省南昌市紅角洲前湖大道888號。經(jīng)營范圍:國內(nèi)外工業(yè)與民用，城市基礎(chǔ)設(shè)施，能源環(huán)境交通工程的工程勘察，工程設(shè)計(jì)，環(huán)境評估，工程項(xiàng)目的總承包，管理承包，監(jiān)理，施工安裝，技術(shù)咨詢，技術(shù)開發(fā)，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓:軟件生產(chǎn)銷售，管理投資，投資咨詢，招投標(biāo)代理，施工圖審查，廣告策劃，設(shè)備，材料的開發(fā)，生產(chǎn)，銷售，安裝，調(diào)試:

計(jì)算機(jī)及控制系統(tǒng)集成，智能建筑系統(tǒng)工程，網(wǎng)絡(luò)工程，對外經(jīng)營技術(shù)，設(shè)備:外派工程項(xiàng)目所需的勞務(wù)人員，巖土檢測，房屋租賃

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)304，153萬元，總負(fù)債157，505萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)146，648萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入182，810萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)15，261萬元。

截至2021年9月30日，總資產(chǎn)302，030萬元，總負(fù)債154，894萬元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)146，613萬元，2021三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108，679萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤6，669萬元。

中國瑞林為公司監(jiān)事?lián)味碌墓荆鶕?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

6.3.3的規(guī)定，公司與中國瑞林構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2.履約能力分析

上述公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備履約能力。

三，關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1.定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的協(xié)議是按照公開，公平，公正的原則，

以公允的價(jià)格和條件確定交易金額，交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場價(jià)格確定。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司及控股子公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

四，關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1.公司及控股子公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，均按照平等互利，等價(jià)有償?shù)氖袌鲈瓌t，以公允的價(jià)格和交易條件及簽署書面合同的方式，確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司及控股子公司未來的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果有積極影響。

2.公司及控股子公司相對于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)，人員，財(cái)務(wù)，資產(chǎn)，機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，關(guān)聯(lián)交易不會對公司及控股子公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司及控股子公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依存關(guān)系。

五，審議程序

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

在公司董事會審議該項(xiàng)議案前，我們認(rèn)真審閱了公司提交的《關(guān)于與江西銅業(yè)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，聽取了相關(guān)負(fù)責(zé)人的匯報(bào)并審閱了關(guān)聯(lián)交易相關(guān)材料，我們認(rèn)為:

1.公司日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的，是發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，

2.公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)，人員，財(cái)務(wù)，資產(chǎn)，機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨(dú)立性，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，

3.本次日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計(jì)遵循公平，公正，公開的原則，其定價(jià)依據(jù)公允，公平，合理，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律，法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。

因此，我們同意將《關(guān)于與江西銅業(yè)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第九屆董事會第十三次會議審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見

通過審閱《關(guān)于與江西銅業(yè)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，我們認(rèn)為:公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合公司的實(shí)際情況，交

易價(jià)格合理，公允，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律，法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，是公司生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響公司董事會審議和表決本次關(guān)聯(lián)交易的程序合法有效因此，我們一致同意與江銅股份及其關(guān)聯(lián)方2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將《關(guān)于與江西銅業(yè)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司股東大會審議

上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，在審議該議案時(shí)，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，4名董事對該議案進(jìn)行表決，會上4名董事一致通過該議案。

該日常關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準(zhǔn)與上述關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會的表決權(quán)

監(jiān)事會發(fā)表意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司與江西銅業(yè)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易行為，系生產(chǎn)經(jīng)營所必須，該等交易的產(chǎn)生是基于公司維持正常生產(chǎn)經(jīng)營之需要，有助于公司市場的穩(wěn)定與拓展，定價(jià)公允，遵循了公平，公開，公正的原則，未發(fā)生損害公司及中小股東利益的情形。

六，備查文件

1.公司第九屆董事會第十三次會議決議，

2.公司第九屆監(jiān)事會第十次會議決議，

3.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第十三次會議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見，

4.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第十三次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司董 事 會2022年3月22日

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。