我們作為新疆天山水泥股份有限公司的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《證券法》，《公司法》，《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律，法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定，本著忠實(shí)誠(chéng)信，勤勉盡責(zé)，恪盡職守的原則，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)監(jiān)督以及薪酬考核等方面的工作，切實(shí)維護(hù)股東和公司利益，保護(hù)中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2021年度履行職責(zé)的情況報(bào)告如下:

一，選舉獨(dú)立董事及董事會(huì)換屆情況

第七屆董事會(huì)的獨(dú)立董事高云飛先生，李薇女士因任期屆滿，公司于 2021 年 6月 10日召開(kāi) 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉孔祥忠先生，陸正飛先生為獨(dú)立董事。

公司于2021 年 12月 9日召開(kāi) 2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，選舉了孔祥忠先生，陸正飛先生，占磊先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立董事。

二，出席會(huì)議情況

1，出席董事會(huì)情況

2021年公司共召開(kāi)18次董事會(huì)，履職期內(nèi)，作為獨(dú)立董事，我們認(rèn)真履行職責(zé)，在召開(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解情況并獲取作出決策前所需要的資料，詳細(xì)審閱會(huì)議相關(guān)材料，按時(shí)出席董事會(huì)并審議會(huì)議的各項(xiàng)議案，并對(duì)有關(guān)議案發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。

2，列席股東大會(huì)情況

2021年公司共召開(kāi)9次股東大會(huì)，獨(dú)立董事列席了全部股東大會(huì)。

三，發(fā)表事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)的情況

報(bào)告期內(nèi)，作為公司的獨(dú)立董事，我們忠實(shí)履行職責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律，法規(guī)和規(guī)定，認(rèn)真，勤勉履行職責(zé)，密切關(guān)注公司規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)管理，財(cái)務(wù)狀況，利潤(rùn)分配，對(duì)子公司擔(dān)保，關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)換屆等重大事項(xiàng)，加強(qiáng)與公司管理層及相關(guān)部門會(huì)議前的充分溝通并認(rèn)真審核議案，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事在公司治理中的作用，有效維護(hù)了公司和中

小股東利益我們?cè)谡J(rèn)真審議的基礎(chǔ)上，發(fā)表了48份事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

四，董事會(huì)專門委員會(huì)的工作情況

1，審計(jì)委員會(huì)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在年度內(nèi)共計(jì)召開(kāi)了8次會(huì)議在審計(jì)期間，我們切實(shí)履行職責(zé)，關(guān)注重大事項(xiàng)，維護(hù)審計(jì)過(guò)程的獨(dú)立，保證審計(jì)報(bào)告的真實(shí)，客觀，公允

2，戰(zhàn)略委員會(huì)

公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)年度內(nèi)共計(jì)召開(kāi)了1次會(huì)議，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行了審議，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略，重大投資方向等議題進(jìn)行積極研討，為公司十四五戰(zhàn)略制定提供了意見(jiàn)建議，有利于促進(jìn)公司健康，穩(wěn)定發(fā)展。

3，薪酬與考核委員會(huì)

公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)年度內(nèi)共計(jì)召開(kāi)了4次會(huì)議，對(duì)公司高級(jí)管理人員任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法，經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法，新疆區(qū)域超額利潤(rùn)分享方案，獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了審議，并形成書(shū)面意見(jiàn)后提交公司董事會(huì)審議。

4，提名委員會(huì)

公司董事會(huì)提名委員會(huì)年度內(nèi)共計(jì)召開(kāi)了2次會(huì)議，對(duì)董事會(huì)換屆選舉，高管人員調(diào)整和聘任事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議，對(duì)人員任職資格進(jìn)行了審查，發(fā)揮了提名委員會(huì)的作用。

五，保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面的工作情況

1，對(duì)公司信息披露工作的監(jiān)督

報(bào)告期內(nèi)，我們十分關(guān)注公司的信息披露工作，每次董事會(huì)召開(kāi)前認(rèn)真審閱會(huì)議資料，會(huì)上簽署各類意見(jiàn)我們認(rèn)為公司履行了必要的審批，報(bào)送程序，信息披露真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)，不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，能夠有效的保護(hù)投資者特別是中小投資者的權(quán)益

2，對(duì)公司治理和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督

我們按照有關(guān)法律法規(guī)，《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，為更好的保護(hù)全體投資者尤其是中小股東的利益，秉持獨(dú)立董事決策的客觀性，科學(xué)性，對(duì)于需經(jīng)董事會(huì)審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，并獨(dú)立，客觀，審慎地行使表決

權(quán)，積極推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作。

3，提高保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的合規(guī)能力

我們高度關(guān)注宏觀政策及行業(yè)形勢(shì)的最新變化，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極參加各種培訓(xùn)，關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的最新變化，及時(shí)掌握相關(guān)政策，提升知識(shí)儲(chǔ)備，提高保護(hù)公眾股東的合規(guī)能力。

六，獨(dú)立性說(shuō)明

截止本報(bào)告出具日，我們保持獨(dú)立董事身份和履職的獨(dú)立性條件，獨(dú)立董事候選人聲明與承諾事項(xiàng)未發(fā)生變化，不受上市公司主要股東，實(shí)際控制人或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

七，其他工作情況

2021年度，作為獨(dú)立董事，我們沒(méi)有獨(dú)立或聯(lián)合行使提議召開(kāi)董事會(huì)，向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢等特別職權(quán)。

2021年度，我們積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)管理，財(cái)務(wù)管理，資本運(yùn)作，風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的工作，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，促進(jìn)了公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和高效性，在我們履行獨(dú)立董事職責(zé)過(guò)程中，公司董事會(huì)，經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)人員給予了我們積極有效的配合和支持，在此表示感謝。

2022年，作為獨(dú)立董事，我們將繼續(xù)嚴(yán)格本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律，法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)與公司董事，監(jiān)事和管理層之間的溝通和協(xié)作，以忠實(shí)，勤勉，獨(dú)立，公正為原則，利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和獨(dú)立判斷作用，促進(jìn)公司治理水平不斷提高，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

報(bào)告人:孔祥忠，陸正飛，占磊

2022年3月21日

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