江蘇蔚藍鋰芯股份有限公司關于使用自有資金購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實，準確，完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一，投資概述

江蘇蔚藍鋰芯股份有限公司于2022年3月19日召開第五屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于使用自有資金購買理財產品的議案》，為提高公司暫時閑置自有資金使用效率，同意公司在確保不影響公司正常經營，并有效控制風險的前提下，利用閑置自有資金購買安全性高，流動性好的低風險理財產品，以增加公司收益，額度不超過人民幣100，000萬元，該額度可循環使用并授權公司管理層負責辦理相關事宜，授權期限自股東大會通過之日起至下一年年度股東大會召開之日

二，投資的內控制度

一直以來，公司不斷完善治理結構，并建立了較為完善的內控制度《公司章程》及《總經理工作規則》等相關制度均對對外投資事項進行了一系列權限設置同時，公司建立了《對外投資管理制度》，對對外投資事項的投資決策權限和程序，風險投資特別規定，信息披露及內部信息報告程序，實施，檢查和監督，董事，總經理，其他管理人員及相關責任單位的責任都做了明確的規定

三，投資的風險分析及公司擬采取的風險控制措施

為有效控制風險，公司投資的品種為短期的低風險型理財產品但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響

1，公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向，項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險，

2，公司審計部為理財產品業務的監督部門，采用定期和不定期檢查相結合的方式，對公司購買理財產品業務進行重點審計和監督，

3，獨立董事，監事會，保薦機構有權對公司購買理財產品情況進行監督與檢查，

4，公司將依據深圳證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。

四，投資對公司的影響

1，公司本次擬根據實際資金狀況，合理利用自有資金購買銀行理財產品，履行了必要的法定程序，有助于提高資金使用效率，不會影響公司主營業務的正常發展。

2，通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閑置的自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五，獨立董事意見

公司獨立董事發表意見如下:公司根據實際資金狀況，在一定的額度范圍內，合理利用自有資金購買銀行理財產品，有助于提高資金使用效率，獲得一定的收益回報，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益公司履行了必要的法定程序，審批程序合規同時，公司已建立了健全的內控程序，以防范可能的風險我們同意將本次使用自有資金購買理財產品的事項提交股東大會審議

六，監事會意見

經審議，監事會認為:公司根據實際資金狀況，合理利用自有資金購買銀行理財產品，以提高資金收益，額度不超過人民幣100，000萬元，該額度可循環使用，有助于提高資金使用效率，能為公司獲取更多的收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形公司審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定監事會同意公司本次使用自有資金購買理財產品的事項

七，其他事項

公司承諾，如果購買理財產品涉及風險投資事項，公司將在實際發生后的十二個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金，將募集資金投向變更為永久性補充流動資金，將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

八，備查文件

1，公司第五屆董事會第二十五次會議決議，

2，公司第五屆監事會第二十一次會議決議，

3，獨立董事對相關事項的獨立意見。

江蘇蔚藍鋰芯股份有限公司董事會

二○二二年三月二十二日

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