安福縣海能實業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實，準(zhǔn)確，完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安福縣海能實業(yè)股份有限公司于2022年3月21日召開了第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下:

一，利潤分配預(yù)案的基本情況

經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為18，451.39萬元，合并報表期末未分配利潤為69，556.12萬元，母公司期末未分配利潤40，061.73萬元。

經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報及公司目前總體運營情況，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，董事會提議公司2021年度利潤分配預(yù)案如下:

以公司實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元人民幣。

現(xiàn)暫以截至2021年12月31日公司總股本152，784，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5元，合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣76，392，000元本次股利分配后剩余利潤將結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配本年度不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本在利潤分配預(yù)案披露日至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，股份回購，股權(quán)激勵行權(quán)，再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整

二，利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性

鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營狀況和良好的業(yè)績支撐，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，預(yù)案充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，有利于廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，兼顧了股東

的即期利益和長遠利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

三，本次利潤分配的合法，合規(guī)性

公司2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》， 中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》，中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》，《未來三年股東回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策和利潤分配計劃，該利潤分配預(yù)案合法，合規(guī)。

四，獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司盈利情況及公司目前所處發(fā)展階段，符合公司實際情況，兼顧了公司與股東的整體利益，符合《公司法》，《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》，《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》，《公司章程》，《未來三年股東回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定因此，公司獨立董事一致通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議

五，監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為:公司2021年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司的實際經(jīng)營情況，符合法律，法規(guī)和《公司章程》，《未來三年股東回報規(guī)劃》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況，一致通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司 2021年年度股東大會審議。

六，相關(guān)風(fēng)險提示及說明

1，本次利潤分配方案實施后，每股凈資產(chǎn)將相應(yīng)攤薄。

2，本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。

3，本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施，尚存在不確定性敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險

七，備查文件

1，第三屆董事會第二十三次會議決議

2，第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議

3，獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告

安福縣海能實業(yè)股份有限公司

董事會2022年3月22日

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