北京利德曼生化股份有限公司

2021年度獨立董事述職報告

——獨立董事 安娜各位股東和股東代表:

本人在2021年度擔任北京利德曼生化股份有限公司的獨立董事期間，根據《公司法》，《證券法》，《上市公司治理準則》，《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》，《公司章程》，《獨立董事制度》等相關規定，本人認真，忠實，勤勉履行職責，獨立，客觀，公正參與決策，積極出席相關會議，認真審議各項會議議案，對公司相關事項發表獨立意見，充分發揮智囊作用，積極為公司穩定健康發展建言獻策，努力維護公司股東，特別是中小股東的合法權益。現將2021年度任職期間本人的工作情況報告如下:

一，參加會議情況:

2021年度本人任職期間，公司共召開1次董事會和0次股東大會，本人出席情況如下:

2021年度任職期間，本人積極參加了公司召開的董事會，認真履行了董事勤勉盡責的義務在召開會議之前，在公司董事會辦公室的配合下，及時獲取會議審議所需要的資料和信息，在會議上，本人基于獨立判斷立場認真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，為會議做出科學決策起到了積極的作用

公司董事會的召集，召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效本人對董事會的各項議案均投贊成票，沒有反對，棄權的情況

二，2021年度發表獨立意見的情況

2021年度，本人按照《獨立董事制度》的要求，誠信，勤勉，公正，客觀地履行職責，積極參加公司的董事會會議，在公司做出決策前，根據相關規定發表了獨立意見，具體如下:

日前，第五屆董事會第一次會議

對聘任高級管理人員發表獨立意見。

三，各專門委員會工作情況

在審計委員會中的履職情況

本人作為公司第五屆董事會審計委員會委員，嚴格按照《獨立董事制度》，《審計委員會工作細則》等相關制度規定，參與了審計委員會的日常工作，積極與注冊會計師溝通年度審計事項。

四，保護投資者權益方面所做的工作

2021年度，本人勤勉盡責，忠實履行獨立董事的相關義務，積極維護投資者尤其是中小投資者的合法權益。

任期內，本人嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》，《公司章程》，《獨立董事制度》及有關法律，法規規定等法律，行政法規，部門規章，規范性文件的要求，對信息披露的及時性及公平性進行有效的監督和核查。本人認為，公司真實，準確，及時，完整地完成信息披露工作，

任期內，本人切實履行獨立董事職責，做好獨立董事日常工作，與公司董事，董事會秘書以及其他相關工作人員保持聯系，及時了解公司生產經營情況，內部控制狀況，規范化運作水平等。利用

自己的專業知識，結合法律，行政法規，部門規章，規范性文件的相關要求，對審議的事項做出公正判斷，獨立，客觀，審慎地行使表決權，

任期內，本人通過平時的學習積累結合具體工作內容，不斷加深了對相關法規特別是涉及規范公司治理，保護社會公眾股股東合法權益等方面的認識和理解，逐步提高了對公司和投資者特別是中小投資者合法權益的保護意識，

任期內，持續關注公司生產經營，財務管理等情況，及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險本人認為，公司能夠以實現股東利益最大化為目標，努力提升盈利能力和核心競爭力，制定的利潤分配方案科學合理，報告期內不存在損害中小股東合法權益的行為

五，對公司進行現場檢查的情況

2021年度任職期間，對公司進行現場檢查，檢查重點涵蓋了公司的信息披露事務管理，內部控制等制度的建設及執行情況，董事會決議執行情況等，同時，了解公司實際情況，充分與公司管理層溝通，聽取管理層關于生產經營，公司發展戰略，投資方向，研發情況等方面的匯報，此外，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒，網絡對公司的相關報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。

六，培訓和學習情況

2021年度任職期間，本人積極學習中國證監會，深圳證券交易所新發布的有關規章，規范性文件等通過學習和培訓，加深本人對于社會公眾股股東權益保護，規范法人治理結構的認識和理解

公司法人治理結構的不斷完善，保護廣大投資者的合法權益，不斷提高履職能力。

七，行使獨立董事特別職權情況

2021年度，本人作為公司獨立董事沒有行使以下特別職權:

重大關聯交易，

提議聘用或解聘會計師事務所，

向董事會提請召開臨時股東大會，

提議召開董事會，

獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，

在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

綜上所述，2021年本人積極有效地履行了獨立董事職責，對公司董事會決議的重大事項均堅持事先認真審核，并獨立，審慎，客觀地行使表決權，切實維護了公司和社會公眾股東的合法權益。

2022年，本人將繼續本著誠信，勤勉的原則，認真學習相關法律法規，忠實履行獨立董事的義務，促進公司規范運作加強與公司董事會，監事會，經營管理層之間的溝通與合作，發揮獨立董事的作用，結合自身專業知識和經驗為公司發展提供更多建設性的意見，增強公司董事會決策能力和領導水平，維護公司整體利益和全體股東合法權益，提升上市公司治理水平，推動上市公司高質量發展

特此報告。

北京利德曼生化股份有限公司

獨立董事:安娜2022年3月18日

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