上海電影股份有限公司關于2022年第一次臨時股東大會補充提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一， 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次:2022年第一次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期:2022年3月25日

3. 原股東大會股權登記日:

二， 更正及提示事項涉及的具體內容和原因

上海電影股份有限公司于2022年3月4日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，同意公司于2022年3月25日于上海市長寧區番禺路400號上海銀星皇冠假日酒店二樓琥珀廳召開2022年第一次臨時股東大會具體內容詳見2022年3月5日披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》

為配合當前疫情防控的需要，確保本次股東大會如期順利召開，董事會決定現將本次股東大會召開地址變更為:上海市徐匯區漕溪北路595號C座13樓會議室。

公司建議股東及股東代表優先采取網絡投票方式參與本次股東大會出席現場會議的股東及股東代表請根據《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》中提示的會議登記方式預先完成會議登記

全程佩戴口罩，并主動配合身份識別，體溫檢測等疫情防控工作。

三， 除了上述更正提示事項外，于 2022年3月5日公告的原股東大會通知事項不變。

四， 更正提示后股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期，時間和地點

召開日期時間:2022年3月25日 14點00分召開地點:上海市徐匯區漕溪北路595號C座13樓會議室

2. 網絡投票的系統，起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間:自2022年3月25日至2022年3月25日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15—15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

上海電影股份有限公司董事會

2022年3月21日

附件1:授權委托書

授權委托書

上海電影股份有限公司:

茲委托 先生代表本單位出席召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名: 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日備注:

委托人應在委托書中同意，反對或棄權意向中選擇一個并打√，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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