證券代碼:831445 證券簡稱:龍竹科技 公告編號:2022—044

龍竹科技集團股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一，會議召開基本情況

股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會于2022年3月18日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于提議召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，表決結果為同意5票，反對0票，棄權0票。

會議召開的合法性，合規性

會議的召集，召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定。

會議召開方式

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合方式召開。

公司股東應選擇現場投票或網絡投票表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

會議召開日期和時間

1，現場會議召開時間:2022年4月6日15:00。

2，網絡投票起止時間:2022年4月5日15:00—2022年4月6日15:00。登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的

除上述投票方式外，無其他投票方式。

出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議，參加表決，該股東代理人不必是本公司股東其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	831445	龍竹科技	2022年3月31日

2. 本公司董事，監事，高級管理人員。

3. 本公司聘請的律師。

上海市錦天城律師事務所朱艷萍，王婷律師

會議地點

公司大會議室

二，會議審議事項

審議《關于提名葉學財先生為公司第三屆董事會董事的議案》

2022 年第二次臨時股東大會決議通過之日至第三屆董事會屆滿之日止葉學財，總經理，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷曾就職于浙江大莊實業集團有限公司，寧波竹韻家居用品有限公司2019年2月至2020年1月，擔任本公司總經理助理，2020年1月至今，擔任本公司總經理及子公司南平龍泰定制家居有限公司執行董事，經理，2021年2月至今，擔任子公司福建龍美創新實業有限責任公司執行董事，經理，2022年3月至今，擔任子公司福建展拓創意家居有限公司及子公司南平竹百麗電子商務有限公司經理，擔任子公司福建邁拓鋼竹家居用品有限公司執行董事，經理葉學財先生持有公司股份300，000股，占公司股本的0.26%，與公司實際控制人，控股股東不存在關聯關系，不是失信聯合懲戒對象，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會，上海證券交易所，深圳證券交易所，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，北京證券交易所的任何處罰和懲戒

審議《關于修訂lt，公司章程gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，股東大會議事規則gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，董事會議事規則gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，監事會議事規則gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，獨立董事工作制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，關聯交易管理制度gt，的議案》

集團股份有限公司關聯交易管理制度》。

審議《關于修訂公司lt，對外擔保管理制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，募集資金管理制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，利潤分配管理制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，對外投資管理制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，投資者關系管理制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，承諾管理制度gt，的議案》

審議《關于修訂公司lt，累積投票制度實施細則gt，的議案》

審議《關于變更公司類型并辦理工商變更登記的議案》

定，公司類型由股份有限公司變更為股份有限公司，并提請股東大會授權董事會具體辦理公司類型變更及公司章程等工商變更登記備案相關事項。

審議《關于變更部分募集資金用途的議案》

上述議案存在特別決議議案，議案序號為，，上述議案存在累積投票議案，議案序號為，上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為，，，

，

上述議案不存在關聯股東回避表決議案，上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

三，會議登記方法

登記方式

1，自然人股東持本人身份證，股東賬戶卡，

2，由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件，委托人親筆簽署的授權委托書，股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件，由法定代表人/負責人/執行事務合伙人 身份證明書，加蓋機構股東單位印章的營業執照副本，股東賬戶卡和股東持股憑證，

3，由非法定代表人/負責人/執行事務合伙人代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋機構股東單位印章的授權委托書，加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本，股東賬戶卡和股東持股憑證。

登記時間:2022年4月6日

登記地點:公司董事會辦公室

四，其他

會議費用:出席會議的股東食宿，交通等費用自理。

五，備查文件目錄

《龍竹科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》。

龍竹科技集團股份有限公司董事會

2022年3月18日

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