在當前經濟全球化和資本流動國際化的形勢下，洗錢對國際金融體系安全和國際政治經濟秩序造成了巨大危害，已成為世界各國面臨的共同問題最近幾年來，中國加大了對洗錢等違法犯罪行為的打擊力度如央行，銀監會，證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對金融機構提出了具體的規范和要求，2022年1月至2024年12月，中國人民銀行，公安部等11個部門在全國范圍內開展了為期三年的打擊非法洗錢活動，堅決遏制了洗錢及相關犯罪的蔓延

洗錢是指對通過犯罪或者其他違法行為獲得的非法收入進行偽裝，隱瞞和轉化，以使其在形式上合法化的行為它不僅會損害金融體系的安全和金融機構的聲譽，還會極大地損害正常的經濟秩序，社會穩定，國家安全和人民財產安全

為了預防洗錢，維護金融秩序，遏制洗錢及相關犯罪，《中華人民共和國反洗錢法》對金融機構提出了明確的規定要建立健全反洗錢內控制度，客戶身份識別制度，客戶身份信息和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務同時，應根據反洗錢防范和監控體系的要求，開展反洗錢培訓和宣傳

多年來，招聯金融開展了暑期下鄉社會實踐，全民防騙公益直播，金融知識進校園等公益活動，以文章，漫畫，短視頻，直播等形式開展金融知識宣傳教育活動，進一步宣傳反洗錢法律法規，增進奮斗者對反洗錢工作的理解和支持，增強防范金融風險的意識，用金融知識的微光保護奮斗者的財產安全

反洗錢是一項長期，系統的工作在接下來的工作中，招聯金融將切實履行反洗錢的法定義務，以常態化，長效化為出發點，進一步規范反洗錢宣傳工作，不斷提高宣傳的貼近性，針對性和有效性，努力最大限度地向社會公眾普及反洗錢知識

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