廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司擬發行股份及支付現金購買寧夏伊品生物科技股份有限公司99.22%的股份并募集配套資金根據相關法規，本次交易預計構成上市公司重大資產重組

為保護投資者合法權益，維護證券市場秩序，按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律，法規的要求，公司就本次交易采取了嚴格的保密措施和保密制度。具體說明如下:

1，公司高度重視內幕信息管理，在本次重大資產重組涉及的交易披露前持續嚴格控制內幕信息知情人的范圍，明確告知內幕信息知情人員不得利用本次交易籌劃信息買賣上市公司股票。

2，本次交易已嚴格按照《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司監管指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》等相關規定，在本次交易事宜進行初步磋商時，即采取了必要且充分的保密措施，制定了嚴格有效的保密制度，限定相關敏感信息的知悉范圍。

3，公司按照上海證券交易所的要求編寫交易進程備忘錄，內幕信息知情人登記表等相關材料。

4，公司多次督導提示內幕信息知情人員履行保密義務和責任，在內幕信息依法披露前，不得公開或者泄露該信息，不得利用內幕信息買賣或者建議他人買賣公司股票。

綜上，公司已經根據相關法律，法規及規范性文件的規定，制定了嚴格的保密制度，采取了有效的保密措施，嚴格地履行了本次交易在依法披露前的保密義務。

特此說明。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

2022年3月20日

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